藏格礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2024年8月9日在青海省格爾木市昆侖南路15-02號14樓會議室，以現場結合通訊的方式成功召開。本次會議由公司董事長肖寧先生主持，公司全體董事出席了會議，全體監事及高級管理人員列席了會議。本次半年度董事會的召集召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。

會議聚焦公司上半年的運營成果、財務狀況以及生產經營情況，針對《2024年半年度報告全文及其摘要》進行了深入討論并全票通過。全體董事一致認為2024年半年度報告的編制符合法律、法規和中國證監會的有關規定，內容真實、準確、完整地反映了公司上半年的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。其數據詳實完整，為廣大投資者真實地呈現了公司生產經營情況。

在利潤分配方面，公司在兼顧正常經營及長遠發展的前提下制定的2024年半年度利潤分配方案，旨在積極回報公司股東，推動全體股東共享公司經營發展成果。公司向全體股東每10股派發現金股利2.60元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，公司本次現金分紅總額為人民幣4.08億元（含稅）。

考慮到公司及全資子公司的持續發展及資金需求，董事會討論了綜合授信并提供擔保相關事宜。經過充分評估和審慎決策，同意公司及全資子公司申請總額不超過人民幣30億元或等值外幣的綜合授信額度，以支持其業務拓展，確保公司整體運營的穩定。

公司為維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，穩定及提升公司價值，公司擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司已發行的人民幣普通股（A股）股份，將用于回購注銷并減少注冊資本。本次回購股份資金總額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過人民幣3億元（含），回購價格不超過35.90元/股。經董事會認真討論研究，全體董事審議通過了回購公司股份方案的議案。

本次董事會的成功召開，體現了公司管理層的高效決策和戰略眼光。公司將繼續秉持創新、穩健的經營理念，不斷提升核心競爭力，為股東創造更大的價值，為行業發展做出更大的貢獻。